Forex Investment Team no podrá captar dinero

RedMasNoticias.com Colombia 11-01-2017 17:13

Según explicó la entidad, la intervención también cobija a Control y Hacienda S.A.S. y a seis personas naturales vinculadas al negocio. Esto luego de que la Superintendencia de Sociedades recibió denuncias sobre el caso, y ofició a la Fiscalía General de la Nación.

La investigación en curso está en contra de los socios Dilia Margarita Báez Angarita y Jairo Enrique Sánchez Díaz "por captación masiva y habitual de dineros, no reintegro y lavado de activos".

La Superintendencia Financiera también remitió un informe según el cual "más de 80 inversionistas entregaron alrededor de US$ 7 millones a Forex Investment Team S.A. sin recibir ningún bien o servicio a cambio. "Como está probado en el expediente, las operaciones de compraventa de divisas que se realizaron a través del mercado Forex por la sociedad FIT International Group Corp., figuraron a nombre de ésta y no a nombre de los inversionistas denunciantes", señala.

La Superintendencia de Sociedades ordenó a la compañía Forex Investment Team, antes llamada FIT International Group Corp., "suspender inmediatamente las actividades de captación ilegal de recursos del público".